riga
Литва
Эстония
Латвия

Сюжеты

Евро
CC0 / pixabay

Сколько стоит борьба с отмыванием денег в Латвии

Латвии удалось добиться продления срока, до которого она обязана внедрить рекомендации по борьбе с отмыванием нелегальных капиталов и финансированием терроризма, полученные от Moneyval.

"Большинство советов мы выполнили. Мы были инновативными. Думаю, что это видят. Эксперты нам желают добра, поэтому удалось договориться с ними, чтобы можно было продемонстрировать еще больший прогресс", – сказала в утреннем эфире LTV директор Службы финансовой разведки Илзе Знотиня.

Латвия получила дополнительный месяц: рекомендации нужно выполнить не до 31 июля, а до 31 августа. Это значит, что Совет Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval пока не будет включать Латвию в "серый список". Знотиня признала, что очень рада отсрочке.

Напомним, комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval установил усиленный контроль над Латвией. Об этом говорится в посвященном Латвии докладе Moneyval. В документе отмечается, что контроль усилен, поскольку республика получила низкие или средние оценки по многим критериям эффективности. Например, в Moneyval считают, что Латвия неэффективно действует при определении бенефициаров и предотвращении финансирования распространения оружия массового поражения.

Логотип банка ABLV
Скрыть отмывание денег. Связаны ли убийство Бункуса и ликвидация ABLV

Занимавшая на тот момент пост министра финансов Дана Рейзниеце-Озола в ноябре прошлого года сообщила, что Международная сеть обмена банковской информацией SWIFT, обеспечивающая расчеты между банками разных стран, признала Латвию государством высокого риска. Вывод был сделан после того, как экспертный комитет Moneyval дал критическую оценку Латвии, которая, по его мнению, недостаточно борется с отмыванием денег. Теперь латвийским предпринимателям будет значительно труднее получить доступ к некоторым международным расчетам.

По словам премьер-министра Кришьяниса Кариньша, в случае невыполнения рекомендаций Moneyval республика попадет в серый или черный список, что будет означать потерянные рабочие места и рецессию.

"Эти амбициозные реформы – большой скачок вперед в нашей борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и торговли оружием. Эти меры демонстрируют нашу несгибаемую политическую волю как можно скорее добиться перемен в финансовом секторе и стать европейским лидером по прозрачности и эффективному управлению", – сказал Кариньш.

Испанская полиция отпустила Уильяма Браудера после дачи показаний
© РИА Новости
Браудер: Латвия ничего не делает с отмыванием денег из "дела Магнитского"

"Мы действительно рискуем попасть в "серый" список, и то, что вашу кредитную карту не примут в Германии, будет наименьшим из зол. Сократится наш экспорт, потому что будут осложнены транзакции по оплате поставок. Это очень существенно повлияет на все наше народное хозяйство", – комментирует ситуацию посол Латвии в США Андрис Тейкманис.

По словам главы Moneyval Даниэля Телесклафа, за год систему можно изменить лишь в случае применения политической воли и огромного количества ресурсов.

В соответствии с государственным бюджетом, принятым Сеймом в марте, борьба с отмыванием денег согласно плану Moneyval обойдется Латвии в 7,2 млн евро.

Ссылки по теме

Загрузка...

Сюжеты