riga
Литва
Эстония
Латвия

Сюжеты

Логотип банка ABLV
© Sputnik / Sergey Melkonov

Скрыть отмывание денег. Связаны ли убийство Бункуса и ликвидация ABLV

Убийство администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса связано с утверждением плана самоликвидации литовского банка ABLV и с его клиентами. В этом уверены родственники убитого.

Семья убитого год назад администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса выступила с заявлением для прессы. В нем родственники рассказали, что в распоряжении ныне покойного администратора оказались материалы, содержащие информацию о возможном участии ABLV банка в крупномасштабной легализации теневых капиталов в течение длительного времени. Информацию о заявлении сообщает Rus.Lsm.lv.

Бункусы считают, что именно эта информация стала основой для подозрений, высказанных американским финансово-надзорным ведомством FinCEN в докладе о возможном участии ABLV банка "не только в легализации незаконно приобретенных денежных средств, но и в организации связанных с этим схем".

По словам семьи, Бункус был активным противником начала процесса самоликвидации банка, поскольку это могло позволить скрыть возможное участие банка в легализации незаконно приобретенных капиталов. Администратор, таким образом, мог стать серьезной угрозой интересам лиц, которые затрагивало заключение FinCEN, убеждена семья погибшего адвоката.

Семья Бункус обратилась с имеющейся у нее информацией в правоохранительные органы Латвии и другие учреждения, отвечающие за борьбу с легализацией теневых капиталов и финансированием терроризма, указано в пресс-релизе.

Убийство Бункуса
Евро
© CC0. pixabay
Миллион евро с "украинским следом". Как латвийского банкира поймали на отмывании наличных

Администратор неплатежеспособности, адвокат Мартиньш Бункус был застрелен утром 30 мая 2018 года неподалеку от Братского кладбища в Риге. Основная версия следствия – преступление связано с профессиональной деятельностью убитого.

"Из огнестрельного оружия убит мужчина, который перемещался на внедорожнике Range Rover белого цвета. На месте происшествия был замечен автофургон с тентом", – сказано в материалах следствия.

Представитель Госполиции сказал, что это похоже на "тщательно спланированное убийство", "связанное с профессиональной деятельностью жертвы".

Бункус был ликвидатором Trasta Komercbanka. Этот банк обанкротился в 2016 году из-за скандала с отмыванием российских денег и уходом от налогов.

Отмывание денег, финансирование операций ядерной программы Северной Кореи
Илмар Римшевич
© CC BY-SA 2.0. Latvijas Republikas Saeima / Ernests Dinka
Рыбалка в России и ядерная программа: что узнала Латвия о делах своего главного банкира

Baltnews уже писал о связи банка ABLV с делом действующего председателя Центрального банка Латвии Илмара Римшевича.
Римшевич обвиняет в своих проблемах группу сговорившихся банков. В эту группу входит банк ABLV, который был обвинен в отмывании денег коррупционеров и участников организованных преступных группировок. Более того, прозвучали обвинения в финансировании операций ядерной программы Северной Кореи. Сейчас банк ABLV находится в процессе самоликвидации.

Власти Латвии неоднократно заявляли, что дело Римшевича не связано с проблемами ABLV. Сам ABLV также отрицает свою причастность к этому делу.

Ссылки по теме

Загрузка...

Сюжеты