riga
Литва
Эстония
Латвия

Сюжеты

Деньги
CC0 / pixabay

К нам едет ревизия. Что предложил Минюст Латвии для борьбы с финансовыми преступлениями

Какие рекомендации Министерство юстиции дало правительству?

Необходимо провести оценку факторов, негативно влияющих на эффективное расследование экономических и финансовых преступлений, пишет Министерство юстиции в информационном докладе правительству. Об этом сообщает bb.lv.

Минюст предложил правительству поручить Госконтролю провести соответствующую ревизию.

Как сообщили в министерстве, консультации с Госконтролем уже были проведены, с Минфином и Министерством экономики достигнуто соглашение о необходимости ревизии. В Минюсте подчеркнули, что в ходе ревизии важно учесть рекомендации международных организаций и латвийских учреждений.

Евро
© CC0. pixabay
Минус десять миллиардов евро: о каких успехах отчиталась Латвия

Предлагается оценить сферы ответственности Госполиции, Службы государственных доходов, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), Службы финансовой разведки и прокуратуры.

Отмывание денег – одна из ключевых проблем латвийского финансового сектора. Недавно Сейм принял соответствующий закон по борьбе с этим явлением. На Латвию полтора года оказывалось давление с целью добиться ужесточения законов после того, как США обвинили ведущий банк страны ABLV в отмывании денег, а главу Центробанка заподозрили во взятках. Латвия провела реформу с целью избежать попадания "серый список" Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег, указывает Financial Times.

По словам премьер-министра Кришьяниса Кариньша, в случае невыполнения рекомендаций Moneyval республика попадет в серый или черный список, что будет означать потерянные рабочие места и рецессию.

"Эти амбициозные реформы – большой скачок вперед в нашей борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и торговли оружием. Эти меры демонстрируют нашу несгибаемую политическую волю как можно скорее добиться перемен в финансовом секторе и стать европейским лидером по прозрачности и эффективному управлению", – сказал Кариньш.

Логотип Центрального европейского банка во Франкфурте.
© РИА Новости
Европейский капитал покидает Прибалтику: почему инвесторы уходят, а дотаций не будет

"Мы действительно рискуем попасть в "серый" список, и то, что вашу кредитную карту не примут в Германии, будет наименьшим из зол. Сократится наш экспорт, потому что будут осложнены транзакции по оплате поставок. Это очень существенно повлияет на все наше народное хозяйство", – комментирует ситуацию посол Латвии в США Андрис Тейкманис.

По словам главы Moneyval Даниэля Телесклафа, за год систему можно изменить лишь в случае применения политической воли и огромного количества ресурсов. На сегодняшний день требования организации не выполнены, так как Сейм пока не принял необходимых поправок в законы.

Постоянные финансовые скандалы отпугивают потенциальных иностранных инвесторов. О рисках для капиталовложений в Латвию постоянно говорят Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Moneyval и структура по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN).

Ссылки по теме

Загрузка...

Сюжеты