riga
Литва
Эстония
Латвия

Сюжеты

Евро
CC0 / pixabay

Очередной удар по репутации: Латвия на пути в финансовый "серый список"

Скандалы с "отмыванием денег" в Латвии не прекращаются: в Латвии задержали несколько человек, длительное время занимавшихся легализацией незаконно полученных средств.

Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями Латвии задержали в Риге предположительно преступную группировку в составе шести лиц, сообщает ИА REGNUM.

В пресс-центре госполиции заявили, что группировка долгое время занималась легализацией незаконно полученных средств. Полиция осуществила операцию 5 и 6 марта в рамках ранее начатого уголовного процесса. В ходе оперативных действий были произведены 18 обысков по домашним и рабочим адресам подозреваемых, также было изъято 11 машин, включая автомобили класса люкс и наличные деньги.

Деньги в руке
© CC0. pixabay
Как Латвия пытается бороться с отмыванием денег и не справляется

Следствие еще продолжается. Пока неясно, какова сумма нанесенного госбюджету ущерба. Известно только, что под арестом оставили двоих подозреваемых, к остальным были применены меры, не связанные с лишением свободы.

Напомним, комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval установил усиленный контроль над Латвией. Об этом говорится в посвященном Латвии докладе Moneyval. В документе отмечается, что контроль усилен, поскольку республика получила низкие или средние оценки по многим критериям эффективности. Например, в Moneyval считают, что Латвия неэффективно действует при определении бенефициаров и предотвращении финансирования распространения оружия массового поражения.

Евро
© CC0. pixabay
Разбойничий SWIFT: почему в Латвии увидели высокие финансовые риски

Занимавшая на тот момент пост министра финансов Дана Рейзниеце-Озола в ноябре прошлого года сообщила, что Международная сеть обмена банковской информацией SWIFT, обеспечивающая расчеты между банками разных стран, признала Латвию государством высокого риска. Вывод был сделан после того, как экспертный комитет Moneyval дал критическую оценку Латвии, которая недостаточно борется с отмыванием денег. Теперь латвийским предпринимателям будет значительно труднее получить доступ к некоторым международным расчетам.

Прибалтийская республика еще не попала в "серый" список, поэтому у нее есть год для того, чтобы исправить ситуацию. Но из-за плохой репутации латвийской финансовой системы бизнесмены страдают уже сейчас.

Ссылки по теме

Загрузка...

Сюжеты