riga
Литва
Эстония
Латвия

Сюжеты

Банк ABLV
© Sputnik / Сергей Мелконов

Коррупционный домик: как на Западе недоумевают по поводу латвийской финансовой драмы

Главу Центрального банка Латвии обвинили во взятках. Ликвидатора банка, обвиненного в даче этой взятки, убили. Один из крупнейших банков страны закрыли по обвинению в отмывании денег Северной Кореи. Что происходит в Латвии? И при чем тут Европейский центральный банк (ЕЦБ)?

Коррупционный скандал в Латвии становится все более странным. Сюжет финансового скандала подходит для нового сериала на канале Netflix, пишет издание Bloomberg.
В чем обвиняют президента Банка Латвии?

Марис Кучинскис
© CC BY 2.0. EU2017EE / Arno Mikkor
Подорванная репутация: в Латвии продолжается кризис финансовой системы

Илмара Римшевича, возглавлявшего Центробанк Латвии с 1992 года, обвиняют в вымогательстве взятки у Trasta Kommercbanka AS, небольшого банка, который был закрыт в 2016 году из-за участия в схеме по отмыванию денег на сумму 20 млрд долларов США. В частности, Римшевича обвинили в получении 250 тыс. евро и оплаченной поездки на рыбалку в Россию в обмен на решение проблем с регуляторами. Власти Латвии отстранили его от должности. Однако он отрицает все обвинения и отказывается уйти в отставку, несмотря на призывы латвийских политиков. Согласно законам ЕС, глава Центробанка может быть лишен должности только после того, как будет признан виновным в "серьезном нарушении", поэтому эта тупиковая ситуация может продлиться до конца 2019 года, когда истекает срок полномочий Римшевича.

Кого убили?

Мартиньш Бункус, ликвидатор банка Trasta, был убит автоматной очередью во время поездки в Ригу 30 мая. Представитель Госполиции сказал, что это похоже на "тщательно спланированное убийство", "связанное с профессиональной деятельностью жертвы".

Что все это значит?
банк ABLV
Жесткие меры: смогут ли банки Латвии восстановить репутацию?

Это все еще загадка. Среди прочего, остается вопрос: что заставило акционеров Trasta дать показания против Римшевича в феврале этого года? Прокуратора заявила, что в ее распоряжении есть аудиозаписи 2013 года, подтверждающие обвинения, но не может объяснить, почему тогда не было предпринято никаких действий. По сообщениям журнала Ir, записи были сделаны в сауне в предместье Риги. Целью расследования при этом был не Римшевич.
Прокуратура может принять решение о передаче дела в суд к декабрю. Судебные процессы в Латвии обычно занимают многие годы.

При чем тут ЕЦБ?

Латвия – одна из самых маленьких стран еврозоны, а Римшевич – член совета ЕЦБ, который устанавливает процентные ставки. Ему запрещено покидать страну, поэтому он не может принимать участие в заседаниях совета. Ему также закрыт доступ к рабочему месту в Банке Латвии. ЕЦБ и Римшевич, независимо друг от друга, подали в Европейский суд иски против этих ограничений. Решение суда ожидается в течение следующих шести-восьми месяцев. Кроме того, суд рассматривает промежуточный запрос ЕЦБ о смягчении ограничений, наложенных на Римшевича.

Что говорит Римшевич?
Логотип банка ABLV
Опальный Римшевич: за дело главы Банка Латвии берется прокуратура?

Он отрицает обвинения в том, что он просил и получил взятку, но сожалеет, что не сообщил о "намеке" на взятку в прошлом. Он говорит, что представил доказательства того, что сам оплатил поездку на рыбалку в Россию. С самого начала Римшевич обвинял в своих проблемах группу сговорившихся банков, включая банк ABLV, который незадолго до его задержания был обвинен в отмывании денег коррупционеров, организованной преступности и финансовых операциях для ядерной программы Северной Кореи. После этого ЕЦБ объявил, что банк находится под угрозой банкротства. Власти Латвии неоднократно заявляли, что дело Римшевича не связано с проблемами ABLV. ABLV также отрицает свою причастность к этому делу.

Почему финансовые скандалы в Латвии – привычное дело?

Латвийские банки обвиняли в участии в похищении 1 млрд долларов из финансовой системы Молдавии, в переводе 20 млрд долларов незаконной наличности из России с 2010 по 2014 года и в помощи, оказанной скандинавской телекоммуникационной компании в даче взяток. В 2016 году, тогда же, когда банк Trasta был закрыт из-за обвинений в отмывании денег, латвийский филиал банка Privatbank AS получил штраф в 2 млн евро за участие в молдавской схеме. В прошлом году сразу пять банков согласились заплатить штрафы за то, что не собрали достаточно информации о сделках и бенефициарах в сделках, связанных с Северной Кореей.

Чем объясняется такая история?
Саммит G7 в Канаде
© Government of Canada
"Америка больше не будет банком Запада": при чем тут Путин

Латвийские банки долго играли роль "магнитов" для наличности. Дурная слава распространилась после распада СССР. В то время Латвия, страна с многочисленным русскоговорящим меньшинством, получила массу критики в свой адрес. Латвию неоднократно критиковали такие организации как ОЭСР, которая высказывала опасения по поводу рисков отмывания денег и слабого контроля. Приток иностранной валюты усилился в 2012 году после того, как финансовый кризис на Кипре заставил вкладчиков из бывшего СССР искать новый оффшорный дом для своих денег. В 2015 году Латвия решила вступить в ОЭСР и начала жестче регулировать финансовый сектор, назначила рекордные штрафы банкам и закрыла несколько из них по обвинению в отмывании денег. В прошлом году объем иностранных депозитов сократился на четверть.

Как это повлияло на Латвию?

Повторяющиеся скандалы заставили Латвию полностью пересмотреть банковскую модель. Правительство запретило банкам работать с рискованными шелл-компаниями, а регуляторы помогают сократить объем деловой активности с клиентами из бывшего Советского Союза. Доля депозитов нерезидентов снизилась с 40 процентов до 30 в 2017 году. План состоит в том, чтобы сократить вклады клиентов из стран СНГ до пяти процентов.

Загрузка...

Сюжеты