riga
Литва
Эстония
Латвия

ЛАТВИЯ

"Прачечная".
© Коллаж BaltNews.lv

В Минфине объяснили, что такое компании-пустышки

Министерство финансов разработало дополнения к закону о предотвращении легализации средств, добытых преступным путем и финансирования терроризма с целью ограничить финансовые операции в банковском секторе с клиентами высокого риска. При этом дается определение, по каким признакам выявляются компании - пустышки.

Как сообщает Dienas Bizness, дополнения разработаны для того, чтобы укрепить финансовую систему страны, снизив число сделок с клиентами высокого риска, и полностью отказавшись от работы с компаниями- пустышками, отвечающими определенным признакам. После приятия этих поправок, считает минфин, попыток провести через Латвию сомнительные деньги станет меньше.

По данным Комиссии по надзору за рынками финансов и капитала, в 4 квартале 2017 года доля компаний пустышек от всего оборота банковской отрасли составляла 27,8%. Если измерить этот показатель только от оборота банков, обслуживающих нерезидентов, то эта доля еще выше — 44,52%.

Компании считаются "пустышками" если они соответствуют хотя бы одному из признаков:

— нет связи юридического лица с фактической хозяйственной деятельностью, а также его деятельност не несет никакой экономической ценности (или несет, но несущественную часть), и клиент не может документами доказать обратное.

— в стране, где зарегистрировано юридическое лицо, нормативные акты не предусматривают подачу соответствующим службам финансовых отчетов о деятельности компании.

— в стране, в которой зарегистрировано юридическое лицо, у нее отстутствует конкретное место (помещение), где оно ведет хозяйственную деятельность.

Минфин поясняет, что первые два пункта для определения "пустышек" являются наиболее важными.

 

Загрузка...

Русские портреты в Латвии
Читаем стихи на русском Дипломатический клуб

ЛАТВИЯ