riga
Литва
Эстония
Латвия

Сюжеты

Американцы так и не представили доказательств обвинений в адрес "ABLV Bank"

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США ("FinCEN") обнародовала 20 различных документов по делу "ABLV Bank", но в них не раскрываются доказательства предъявленных обвинений.

Как сообщает LETA, один из документов — "Меморандум доказательств" ("Evidentiary Memorandum") в основном закрашен из соображений конфиденциальности.

В нем упомянуты несколько связанных с банком дел, о которых уже говорилось ранее — об утечке денег из Молдавии и Украины, о возможном нарушении санкций в отношении Северной Кореи. Изложена также реакция банка и надзорных органов Латвии.

В обнародованной части меморандума не говорится о взяточничестве должностных лиц, которое ранее упоминалось в докладе "FinCEN".

В меморандуме содержатся ссылки на 109 источников, но большинство их не названо. Говорится также о восьми консультациях, но не конкретизировано, с кем.

Как уже сообщал BaltNews.lv, в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о начале процесса ликвидации АО "ABLV Bank" на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации.

Также по теме:

Выплата гарантированных вкладов клиентам ABLV Bank начнется в субботу

Руководство "ABLV Bank" считает, что против него развернута вредительская деятельность

Отлученный от доллара: США вводят жесткие санкции против латвийского банка

Загрузка...

Сюжеты