Часть полученных сведений служба передала для оценки в правоохранительные органы.
Где же уголовные дела? Бурканс пояснил, что надзор за банками и пресечение нарушений с их стороны — не в его компетенции, этим занимается Комиссия по рынку финансов и капитала.
А вот если бы комиссия выявила подозрительные сделки, о которых банк добровольно не сообщил Службе предотвращения легализации средств, полученных преступным путем — тогда она обязана была бы обратиться в службу с соответствующим донесением, говорит он.
Известий от ABLV о необычных и подозрительных сделках было много, признал он. Часть их была включена в материалы, переданные затем Налогово-таможенному управлению СГД и Управлению Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями для принятия решения о возбуждении уголовных дел.
Конкретные случаи и суммы сделок Бурканс не стал разглашать.
Как сообщал BaltNews.lv, в Минфине США обвинил латвийский банк ABLV в перекачке "миллиардов долларов" и даче взяток должностным лицам Латвии.
Крупнейшими совладельцами банка являются богатейшие люди Латвии — Олег Филь и Эрнест Бернис.
