riga
Литва
Эстония
Латвия

Сюжеты

Борцы с отмыванием денег: в банке ABLV было много сомнительных сделок

Служба предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, в течение прошлого года неоднократно получала от банка ABLV сообщения о сомнительных сделках его клиентов, заявил журналистам начальник этого ведомства Виестур Бурканс.

Часть полученных сведений служба передала для оценки в правоохранительные органы.

Где же уголовные дела? Бурканс пояснил, что надзор за банками и пресечение нарушений с их стороны — не в его компетенции, этим занимается Комиссия по рынку финансов и капитала.

А вот если бы комиссия выявила подозрительные сделки, о которых банк добровольно не сообщил Службе предотвращения легализации средств, полученных преступным путем — тогда она обязана была бы обратиться в службу с соответствующим донесением, говорит он.

Известий от ABLV о необычных и подозрительных сделках было много, признал он. Часть их была включена в материалы, переданные затем Налогово-таможенному управлению СГД и Управлению Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями для принятия решения о возбуждении уголовных дел.

Конкретные случаи и суммы сделок Бурканс не стал разглашать.

Как сообщал BaltNews.lv, в Минфине США обвинил латвийский банк ABLV в перекачке "миллиардов долларов" и даче взяток должностным лицам Латвии. 

Крупнейшими совладельцами банка являются богатейшие люди Латвии — Олег Филь и Эрнест Бернис.

 

 

Загрузка...

Сюжеты