riga
Литва
Эстония
Латвия

Сюжеты

Черная метка: ABLV угрожает ограничить банковские услуги

Заявление FinCEN совершенно неприемлемо для ABLV Bank, так как его сотрудники не давали взяток должностным лицам, сообщил журналистам замисполнительного директора банка Вадим Рейнфелдс.

При этом Рейнфелдc добавил, что "отдельные услуги банка могут быть недоступны, но тут уж вмешались обстоятельства непреодолимой силы».

Отметим, что на 30 сентября 2017 года (более свежих данных банк не предоставляет) на его счетах числилось 2,67 млрд. евро. Более 90% вкладчиков банка — это нерезиденты.

Список обвинений

Как сообщал BaltNews.lv, заместитель главы министерства финансов США Сигал Манделькер на этой неделе публично выступила с 35-страничным докладом, посвященным латвийскому банку ABLV, который называется так: "Предложение о специальных мерах против ABLV Bank как финансового учреждения, вызывающего опасения первой степени в связи с отмыванием денег".

"Сегодня утром FinCEN [Американская Комиссия по расследованию финансовых преступлений] опубликовал специальное заключение относительно деятельности ABLV на основании 311 раздела (речь идет о разделе так называемого «Патриотического закона» — Patriot Act), идентифицировав базирующийся в Латвии ABLV Bank как иностранный банк, вызывающий опасения первой степени по вопросами отмывания денег, который, помимо прочего, организовал схемы отмывания денег и препятствовал исполнению правил латвийского регулятора.

ABLV как указывает FinCEN, создавал условия для транзакций лицам, причастным к политической коррупции, направляя миллиарды долларов, полученные от коррупции и разграбления активов в общественном секторе счета «витринных компаний». Операции включали в себя крупномасштабную незаконную деятельность, связанную с Азербайджаном, Россией и Украиной», — заявила замминистра.

Среди проступков латвийского банка американцы упомянули:

«В течение 2014 года, например, украинский бизнесмен Сергей Курченко ("кошелек" экс-президента Украины В. Януковича) перевел миллиарды долларов через счета своей подставной компании в ABLV».

«ABLV способствовал транзакциям, связанным с Северной Кореей после провозглашения летом 2017-го банковской политики «нулевой терпимости» по отношению к Северной Корее…».

"Суммы переведенных средств исчисляется «десятками миллиардов долларов".

Впрочем в течение 60 дней банку предстоит дать свои пояснения в связи с этими обвинениями.

ABLV: «Вопиющей клевета!»

Заявление FinCEN совершенно неприемлемо для ABLV Bank, так как его сотрудники не давали взяток должностным лицам, в среду на пресс-конференции журналистам сообщил замисполнительного директора банка Вадим Рейнфелдс.

Банк обратился в правоохранительные органы Латвии и Госполицию в просьбой проверить утверждения FinCEN. Ибо, как подчеркнул Рейнфелдс, обвинив "ABLV Bank" в совершении особо-тяжких преступлений, репутации банка был причинен огромный ущерб.

— ABLV Bank открыт и для новых проверок, чтобы уменьшить любые подозрения о незаконных действиях, и готов к сотрудничеству с государственными органами США, предоставляя неограниченный доступ к банковской информации, — заверил Рейнфелдc.

Представители банка почему-то уверены, что сообщение FinCEN основывается не на фактах, а на предположениях.

При этом Рейнфелдc добавил, что "отдельные услуги банка могут быть недоступны, но тут уж вмешались обстоятельства непреодолимой силы».

Ранее в латвийским банке назвали выводы американцев «вопиющей клеветой» и пообещали в течение 60 дней рассмотреть возможности опротестовать заявление FinCEN.

Реакция в Латвии

Пока комментарии довольно спокойные, с общей мыслью: во всем этом надо разобраться, ведь речь идет о системном латвийском банке.

Депутат сейма, заместитель комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией Карлис Сержантс считает, что нужно получить комментарии министерства финансов США о конкретных претензиях к ABLV Bank. Он также напомнил дело о взятках Daimler, начатое в другой стране. Тогда Латвии удалось наладить контакт с иностранными следователями и получилось в итоге удачное сотрудничество. Судя по тому, что у банка грозят отобрать долларовоые корреспондентские счета, ситуация серьезная, предполагает политик.

Впрочем, у банка есть ещё право дать свои пояснения США. Рассмотреть ситуацию могут также парламентские комиссии по предотвращению коррупции или национальной безопасности.

Необходимо выяснить, какие последствия будут у принятых в США решений, так как конкретный банк в Латвии оценивается как системный, добавил Карлис Сержантс.

Председатель фракции "Единство" Хосам Абу Mери в свою очередь призвал латвийский минфин проверить сведения. Кроме того, по его мнению, подключиться к этой проверке могли бы Комиссия рынков финансов и капиталов, Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB, ББОПК) и Бюро по борьбе с легализацией средств, нажитых преступным путем.

KNAB, в свою очередь, сообщил вчера, что начал проверку сообщений о подкупах чиновников. Об этом в "твиттере" написал начальник антикоррупционного бюро Екаб Страуме. Результаты обещал, как только что-то будет известно.

Для справки

По сумме активов ABLV Bank — второй крупнейший банк в Латвии. Его крупнейшим акционерам — Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне — напрямую и опосредованно принадлежат 87,03% основного капитала банка.

ABLV Bank наряду со Swedbank и SEB bankа находится под непосредственным надзором Европейского центробанка.

 

Загрузка...

Сюжеты