riga
Литва
Эстония
Латвия

Сюжеты

Экс-руководителя дочернего предприятия "Latvijas dzelzceļš" в Польше подозревают в уклонении от налогов на 48 млн евро

Бывший председатель правления предприятия "LDz loģistika" (дочернего предприятия ГАО "Latvijas dzelzceļš") Вернер Лусис в Польше подозревается в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) в размере более 48 млн евро.

Как сообщает LETA, Белостокской прокуратурой Лусису предъявлено обвинение в четырех преступных деяниях. Его подозревают в участии в незаконной организованной группе, совершавшей преступные деяния в налоговой сфере, связанные с уменьшением суммы НДС в торговле горючим. Ему инкриминируются также предоставление недостоверной информации налоговым учреждениям, предоставление недостоверной документации бухучета и легализация преступно нажитых средств. Преступные деяния были совершены в 2014 году, среди подозреваемых есть также несколько граждан других стран.

За эти правонарушения в Польше Лусису грозит тюремное заключение на срок до 15 лет. Во время совершения этих правонарушений Лусис был членом правления ООО "TF Europa", занимающегося оптовой торговлей горючим, твердым, жидким и газообразным топливом. В апреле 2017 года был начат процесс ликвидации предприятия. В его правление входила также гражданка Белоруссии Алена Возная. По просьбе Польши Лусис был задержан в Литве в первой половине января.

Лусис тогда сообщил LETA, что его задержание связано с прежним бизнесом — с предприятием, на котором он уже несколько лет не работает. Решение уйти с должности руководителя "LDz loģistika" он принял ради репутации концерна "Latvijas dzelzceļš". От более подробных комментариев он отказался, чтобы не мешать расследованию.

Предприятие он возглавлял с 1 сентября 2016 года, а до этого был членом правления "LSC Shipmanagement", членом правления аэропорта "Рига", членом правления Агентства приватизации, членом правления ООО "TF Europe" и председателем правления ООО "Euro Rail Cargo". В свое время Лусис был также совладельцем предприятий "TF Europa", "Auto REMserviss", ООО "KPLG Trans", ООО "Eterno".

 

Загрузка...

Сюжеты