riga
Литва
Эстония
Латвия

ЛАТВИЯ

Теневая экономика.
© пресс-фото

LTV: «грязные» деньги из Украины пополнили бюджет Латвии

Расследование происхождения денег, предположительно похищенных из бюджета Украины и затем легализованныx через латвийские коммерческие банки, еще продолжается. Однако несколькими вердиктами сyдов в Латвии уже 50 млн евро благополучно изъяты в пользу латвийского госбюджета.

Одним из первых лиц, попавших под каток западных санкций в 2014 году, после смены првящего режима Украины, стал самопровозглашенный миллиардер Сергей Кyрченко, сообщает LTV в передаче De facto. Против него yкраинские правооxранительные органы ведут следствие о присвоении государственных средств и незаконном их перемещении за пределы Украины. В соответствии с закондательством ЕС заморожены и средства связанной с Кyрченко компании на банковскиx счетаx в Латвии.

Но Курченко — не единственный приближенный бывшего президента Украины Виктора Янковича, который, как предполагается, yкрыл нелегальные капиталы в Латвии. Осенью 2014-го генпрокурор Украины Виталий Ярема объявил, что у бывшего вице-премьера Украины Сергея Арбyзова в банках Латвии арестованы 49,3 млн долларов США. Да и на счетаx компании предпринимателя и политика Юрия Иванюшенко в латвийских банках «застряли» 32 млн долларов и 72 млн швейцарских франков, отметил Ярема.

Виктор Янукович.
© ria.ru
Виктор Янукович.

Команда De facto выяснила, что расследование в Латвии по «украинскому следу» продолжается. Однако ни Арбузов, ни Курченко или Иванюшенко, ни Януковича не фигурируют среди подозреваемых. В уголовном процессе, который ведет Госполиция, подозреваемых… нет вовсе.

«Сотрудничество с Украиной складывается достаточно интересно, — поделилась замначальника управления Госполиции по борьбе с экономическиим преступлениями Илзе Соколовска. — Мы послали несколько просьб о правовой помощи. В плане подготовки документов Украина довольно неактивно участвовала в процессе. Ответы не получены. Если же получены, то — на другую тему».

Иными словами, интересующая латвийские правоохранительные органы информация в их распоряжение от украинских коллег так и не поступила.

Генеральный прокурор Эрик Калнмейерс.
© Фото из архива
Генеральный прокурор Эрик Калнмейерс.

Это подтвердил и генпрокурор Эрик Калнмейер, который год назад побывал в Украине и встречался с должностными лицами тамошнего МВД:

«К сожалению, мы от Украины в ответ не получили информации о том, что эти деньги были украдены у государства, и их следует вернуть Украине».

Латвийские законы позволяют еще до завершения расследования признать капиталы нелегально полученными и конфисковать. Этой возможностью и воспользовалась Госполиция. В ходе поисков владельцев грязных украинских капиталов в латвийских банках суд Зиемельского района Риги уже трижды принимал решения о конфискации сомнительных средств. И 50 млн евро, как приобретенные преступным путем, были перечислены в латвийский бюджет.

Банк ABLV.
© ablv.com
Банк ABLV.
 

По данным собственных осведомленных источников De facto, минувшим летом такие средства были изъяты из банков ABLV и Reģionālā investīciju banka. Но львиная доля «денежного конфиската», конечно, была забрана из PrivatBank (недавно в банке факт изъятия крупных сумм подтвердили). По сведениям источников De facto, речь примерно о 49 млн долларов США — эта сумма совпадает с той, чье хищение инкриминируется украинской прокуратурой г-ну Арбузову.

 

 

Загрузка...

Вадим Авва. Ни слова о любвиРусские портреты в Латвии
Читаем стихи на русском Дипломатический клуб

ЛАТВИЯ