riga
Литва
Эстония
Латвия

ЛАТВИЯ

Марис Кучинскис.
© BaltNews.lv

Латвийские банки приступили к поиску политически значимых лиц

В целях выявления политически значимых лиц, членов их семей и тесно связанных с ними лиц работающие в Латвии банки начинают анкетирование клиентов, сообщил журналистам президент Латвийской ассоциации коммерческих банков Мартиньш Бичевскис.

Если банк получит информацию о том, что клиент сознательно дал недостоверные ответы на вопросы анкеты, банк сможет прекратить с ним отношения. Если клиент не ответит на вопросы и не заполнит анкету, банк сможет решить, сохранять ли деловые отношения с таким клиентом.

По подсчетам банков, в Латвии может насчитываться около 200 тыс. политически значимых лиц, членов их семей и тесно связанных с ними лиц. Из них сами политически значимые лица могут составить 10-15 тыс.

Как сообщил руководитель управления обслуживания клиентов Swedbank Вадим Фролов, банк переработал анкету, сделав ее более понятной для клиентов. Swedbank также открыл отдельную телефонную линию для клиентов, по которой они смогут получить помощь в заполнении анкеты.

Банк обязан гарантировать тайну личности, счетов, вкладов и сделок своих клиентов, но может передавать данные о подозрительных сделках клиента ответственным инстанциям в случаях, предусмотренных 63-й статьей закона о кредитных учреждениях, например, при проведении расследования.

Как сообщал BaltNews.lv, в начале февраля Сейм внес в закон о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма поправки, обязывающие банки углубленно проверять финансы политически значимых лиц.

С 1 марта к таковым относятся также высшие должностные лица Латвийского государства, члены их семей и тесно связанные с ними лица. До 1 марта такими лицами считались лица, занимающие важные государственные должности в других странах, члены их семей и тесно связанные с ними лица.

 

 

Загрузка...

Вадим Авва. Ни слова о любвиРусские портреты в Латвии
Читаем стихи на русском Дипломатический клуб

ЛАТВИЯ