riga
Литва
Эстония
Латвия

ЛАТВИЯ

Главный офис Trasta komercbanka.
© tkb.lv

Источник: в латвийском Trasta komercbanka задержаны два сотрудника

В ночь с четверга на пятницу сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) Госполиции провели обыск и по подозрению в легализации незаконно нажитых средств задержали двух сотрудников одного из коммерческих банков Латвии.

В банке и по месту жительства задержанных прошли обыски. Полиция не говорит, о каком банке идет речь. Как сообщил источник BaltNews.lv в правоохранительных органах, речь идет о Trasta komercbanka.

Систематически контролируя и расследуя случаи отмывания денег, УБЭП получило информацию о двух работниках банка, которые предположительно помогали в заключении незаконных сделок клиентам из России, разрабатывая фиктивные схемы денежного оборота.

Процессуальные действия продолжались всю ночь, изъяты компьютеры и документы. Против задержанных 1974 и 1985 г. рожд. заведено уголовное дело об отмывании денег в крупных размерах.

Максимальное наказание за такое преступление составляет до 12 лет лишения свободы.

Ранее председатель Совета Trasta komercbanka Игорь Буймистер в интервью журналу „Forbes" рассказал о планах по привлечению нового инвестора.

Как сообщал BaltNews.lv, неделей ранее Комиссия рынка финансов и капитала применила к "PrivatBank" штраф в размере 2 млн. евро.

 

 

Загрузка...

Вадим Авва. Ни слова о любвиРусские портреты в Латвии
Читаем стихи на русском Дипломатический клуб

ЛАТВИЯ