riga
Литва
Эстония
Латвия

Экономика

В Лиепае в связи с фиктивными сделками проведены обыски

Фиктивные сделки, совершенные преступной группировкой, остановили должностные лица управления налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов (СГД). Обыски в рамках этого дела прошли в Лиепае.

Об этом со ссылкой на СГД сообщает издание Курземес Вардс.

Преступная группировка организовала цепочки фиктивных сделок предприятий с целью избежать уплаты налогов и легализовать финансовые средства, добытые преступным путем. В результате период с августа до ноября 2016 года государственному бюджету причинен ущерб в размере почти 160 тысяч евро.

Основной вид деятельности вовлеченных в подозрительные сделки предприятий — оптовая торговля мясными продуктами. В фиктивную схему вовлечены три реально работающих предприятия и десять — с признаками фиктивного предприятия, в том числе одно литовское предприятие, должностным лицом которого является гражданин Латвии.

За упомянутые преступные сделки одно лицо признано подозреваемым, к нему применена не связанная с лишением свободы мера пресечения. В интересах следствия сейчас более подробная информация не раскрывается.

 

Загрузка...

Сюжеты