riga
Литва
Эстония
Латвия

Сюжеты

KNAB.
BaltNews.lv

KNAB планирует обсудить ABLV Bank с представителями США

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) не сообщает, получило ли от США дополнительную информацию, подтверждающую включенные в доклад структуры Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) сведения, что руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц.

Начальник KNAB Екаб Страуме после заседания подкомиссии Сейма по борьбе с коррупцией не сказал журналистам, получило ли KNAB от США какую-то дополнительную информацию, но подтвердил, что этот вопрос будет рассматриваться на этой неделе во время встречи с представителями США.

Как сообщалось, FinCEN планировала ввести в отношении ABLV Bank санкции за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине. Как говорится в докладе FinCEN, руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

В течение недели после заявления FinCEN о планируемых санкциях из ABLV Bank было выведено 600 млн евро.

Комиссия рынка финансов и капитала, выполняя инструкции Европейского центрального банка (ЕЦБ), с 19 февраля ввела ограничения на платежные операции в ABLV Bank, а в ночь на 24 февраля с учетом того, что ЕЦБ не распорядился об отмене установленных для банка ограничений, приняла решение о недоступности вкладов, чтобы обеспечить выплату гарантированных возмещений клиентам банка.

KNAB начал проверку упомянутой в докладе FinCEN информации.

Загрузка...

Сюжеты